英国金融犯罪调查.doc

倾斜飞行犯科侦探

篇一:英国的反洗黑钱规制及对我国的启发
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英国的反洗黑钱规制及对我国的启发
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(柴纳人民筑上海司令部), 上海 200120)
摘要:作为国际要紧倾斜飞行要点经过的区位,英国曾经到达了一任一某一绝对的、健全的反洗黑钱法。、办法与监视 体系,日益地沉重的的洗黑钱行动的无效打击与望风,它为柴纳布置了珍贵的亲身经历。。
关键词:反洗黑钱;英国;启发
中图类别号:F831 文学作品特性码:A 文字编号:1006-1428(2009)09-0062-03
Abstract: As one of the most important international financial centers, UK has established rigorous and 遵从器 ed anti money laundry laws and regulations and supervision system to combat and prevent money laundry efficiently, which could be essential implications for 柴纳。
Key words: 反钱币 Laundry; UK; Implication
倾斜飞行维修服务业是Briti的支柱道具经过。,但倾斜飞行 高气压上涨的道具也使英国相当钱的梦想公共浴室。 钱要点。 据 FATF 的人口普查,英国每年的洗黑钱实行 财富高 250 几亿狂跳。 为了无效打击和辩护日益地沉重的的 的洗黑钱实行, 英国不仅是第一任一某一接管洗黑钱的国籍。 制,另外,它采用了比OT更紧缩的和优秀的的办法。 反洗黑钱办法。
一、英国反洗黑钱概述
(一) 英国反洗黑钱法标准体系
英国反洗黑钱法可分为4阶段。: 一列纵队法 律、行政规章、裁判接管排成等级与顾客辅导。
反洗黑钱施行条例,更确切地说,2007 反洗黑钱条例,该条 这事控告被废更。 1993、2001 年和 2003 年度条例, 首要换衣 表如今适用范围、客户失职考察、记载扣留、亲密的策略性 顺序、监视的六小平面。。
3、FSA构想出的反洗黑钱排成等级手册。
标准被接管机构事情, 倾斜飞行接管机构发表 肥胖的接管手册。 里面,反洗黑钱排成等级手册(ML)是责无旁贷的的。 接管机构到达了无效的亲密的把持机构。。 装设特别推床排成等级和准绳的手册(PACE) 准绳 5 资格 委任状特别人事部门采用有理办法确保无效I;《业 服务业准绳手册(PRIN) 准绳 3 到达固有的的风险施行 体系;高级施行人事部门亲密的把持手册 第 2、3 高章 层级施行者和亲密的把持机构的责任感,高 施行者应注重风险把持,异常地在反洗黑钱范畴。。
1、代表大会构想出的反洗黑钱法:(1)《2002 年犯
犯科进项法(进项) of Crime Act 2002),法度依从的前者。 英国反洗黑钱法走快水泥和优秀的,掩护一切的 刑事的房地产,未发表和发表的犯科也不漏水。;(2)《2000 年 反恐法、《2001 年反恐法、《2005 年反恐法和《2008 年反恐法。
2、依法批准的证书,首要由政府部门(首要是部)
4、顾客自治权机构反洗黑钱显示。
1990 年 12 月,英国 16 具有倾斜飞行接管证券的筑 协会开始同盟者反洗黑钱督导批,该 该机构在英国倾斜飞行服务业处公布了反洗黑钱人名地址录。,并多
收稿日期:2009-07-07
档案:优博时时彩平台,女,如今我在人民筑倾斜飞行服务业部任务。。
上海倾斜飞行2009 年第 9 期
第二次主编。 本人名地址录属于法度事业和法度专家。 解说,具有顾客辅导功用。,尽管如此它缺席法度效力。,然 并断定相关性机构或职员假设支持 工作、你尽你的证券吗?,它具有非常要紧的商量功用。。
(二) 英国反洗黑钱施行体制
反洗黑钱的穿插化、适应不同情况跨顾客的特征,英 柴纳反洗黑钱施行体制是一综合治理 体系。
1、反洗黑钱策略性与以和声演奏或歌唱部。
英国首要担任反洗黑钱策略性 构想出与国际协调, 贮藏所首要担任施行任务。,内 行政部首要担任刑事的事项。。 另外,内政和国际发展 他们还展开了国际和国际的反钱协调。。
2、反洗黑钱执法机构。
英国反洗黑钱法首要是指对MO的考察。、起 犯科进项的控告与征用。 这三种功用首要是英国的警务。 税务海关人员部、皇家检察署和资产征用委员行使SEP。
3、反洗黑钱接管部。
英国的反洗黑钱接管职务首要由。 另外,英格兰筑和国家税务局依然有

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