新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

尝密码:603393 尝略号:新空谈 公报号:2018-079

新疆新泰空谈提供货物提供货物有限公司

顾虑激发 2019 一号暂时配偶大会警告

董事会和公司尽量的董事干杯、给错误的劝告性宣布或主修放弃,也其满足的确实性。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

重要满足促使:

配偶大会日期:2019110

配偶大会采用的网上开票体系:上海尝买卖所配偶大会网上开票 零碎

一、 大会的基本情况

() 配偶大会的典型和大会2019 一号暂时配偶大会() 配偶大会激发人:董事会() 开票方法:配偶大会采用的归结为方法是结成归结为。

合的方法() 现场大会日期、工夫和投资

激发日期和工夫:2019 1 10 15:00:00

激发投资:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰空谈提供货物有限公司 公司大会室() 网开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

网开票零碎:上海尝买卖所配偶大会网上开票零碎 网开票开端和完毕工夫:自 2019 1 10

2019 1 10

应用上海尝买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是自有资本。东部大会当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫在G日举行。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、核准经过回购PRO回购事情报告和上海自有资本

关涉干杯金买卖、再融资事情、核准回购互插事情报告和上海自有资本金融家。 的开票,基本原则网上开票的实施细则 演技有关规定。() 关涉配偶归结为权的公诸于众募集。

二、 大会以为

配偶大会以为动和解归结为配偶典型。

配偶归结为型

序号

票据解释

A 股配偶

非积聚开票进展

1

顾虑公司董事、孤独董事、监事给予方法

积聚开票进展

董事表决进展

中选董事6)人

提议表决优博时时彩平台为公司第三届董事会非孤独

董事

提议把表决作为第三个孤独的人而且空虚。

董事

尹贤峰被提议孤独于第三个董事会

董事

郭志慧提议孤独于第三届董事会。

董事

段贤齐提议孤独于第三届董事会。

董事

提议明元的表决将孤独于THI。

董事

孤独董事表决进展

孤独董事应表决发生3)人

提议表决常晓波为孤独董事。

提议表决杨一慧使从事第三届孤独董事。

提议表决廖中信广场为THI的孤独董事。

啤酒论表决监事

中西部及东部各州的县议会表决发生2)人

提议将黄敏选为第三届配偶大会的配偶监事。

张旭颖被提议变成第三特大号商品配偶的教务长

1、 票据发行的工夫与调解的

外面的进展已变成其次届董事会第十八次大会。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《奇纳尝报》、《上海尝报》、《尝时报》、 《尝日报》见报公报。2、 特殊归结为进展:无3、 中小金融家独自开票手势:12344、 关涉配偶使使退役开票的手势:无 应避开归结为的关系配偶姓名:无5、 关涉优先股票配偶归结为权的手势:无

三、 配偶大会归结为事项

() 本公司配偶经过上海尝买卖所配偶大会网上开票零碎行使归结为权

的,它可以经过详细阐明的TRAD进入买卖零碎开票平台。

进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进

线路开票。一号登陆互联网网络开票平台进线路开票的,金融家需求遵守配偶。

份密押。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

() 配偶经过上海尝买卖所配偶大会网上开票零碎行使归结为权,结果

它掌握多个配偶报告。,你可以运用少许在公司自有资本中持一些配偶报告

开票。归结为后,被涉及恒等的类别的权益股或恒等的种类在其拥有

在第一份开票中赠送了异样的风景。。

() 配偶开票的作民意调查大于作民意调查。,或在辨别表决中开票。

开票的标号超越了被表决的人数。,它的表决开票被以为是使退役的。。

() 异样的开票权经过了现场。、反复开票由笔者的网开票平台或安心收入。

的,第本人开票制造哪本人。。

() 配偶可以在请教手势在前方对拥有手势举行归结为。。

() 积聚开票制表决董事、孤独董事、监事归结为方法,事实见附件。 2

四、 大会同类

() 自有资本记录堕胎日期后,在SH流露。

公司配偶有权列席配偶大会,也可以用白纸黑字漂亮的书写。

列席大会和开票的支集代理人。代理人不用是公司的配偶。。

提供货物类别

自有资本密码

自有资本略号

股权记录日

A股

603393

新空谈

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理职员的。() 公司紧密结合的专门律师。() 安心职员的

五、 大会记录法

1.记录方法:私人的配偶亲自列席大会,你理应出示你的身份证或安心证件。 无效证件或用证明显示出和自有资本报告卡。;接纳别的的请求参与大会。,我理应表明一下本人。 无效身份证件、配偶付托拨款证。团体配偶受法定代理人付托 列席大会的代表。列席大会的破产公断人,我理应表明一下本人。身份证、能显示出本人的装备。 法定代理人资格证明书和自有资本报告无效证明;列席大会的付托代理人, 代理人我理应表明一下本人。身份证、团体法定代理人签发的付托拨款证 书、营业执照和配偶自有资本报告卡硬拷贝。本国配偶可以经过一致或描绘举行记录和漂亮的书写。 清尝电话(付托拨款证体式事实见附件。)。2.大会记录工夫:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、午后14:00-17:003.记录投资:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰空谈提供货物有限公司公 董事会办公楼

六、 安心事项

1.列席现场的人请求抵达半个大会投资。。2.现场大会将举行半晌。,参与者的交通、停止和停止费。3.尝方法:增加:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 号 联络:王彬尝电话:0991-3328990尝描绘:0991-3328990专门地警告。

新疆新泰空谈提供货物有限董事会

2018 12 26 附件 1:付托书间接反驳 2:积聚开票制表决董事、孤独董事、监事归结为方法阐明传闻文档顾虑激发本会董事会归结为的提议

附件 1:付托拨款证

付托拨款证新疆新泰空谈提供货物提供货物有限公司:

客户必须权益股数:付托人必须优先股作民意调查:客户配偶报告:

序号

非积聚开票票据解释

核准

支持

弃权

1

顾虑公司董事、孤独董事与监事

事的薪酬谋划

序号

积聚开票票据解释

开作民意调查

董事表决进展

中选董事6)人

提议表决优博时时彩平台为公司第三届

董事会孤独董事

提议将表决作为第三届大会而且空虚。

董事会孤独董事

某人提议表决尹贤峰为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议表决郭志慧为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议表决段贤齐为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

拟议的表决将是该公司的第三届大会。

董事会孤独董事

孤独董事表决进展

孤独董事应表决发生3)人

某人提议表决常晓波为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议表决杨一慧为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

提议表决廖中新为公司第三届

董事会孤独董事

啤酒论表决监事

中西部及东部各州的县议会表决发生2)人

提议表决黄敏为公司第三届监

配偶监事

张旭颖被提议变成公司的第三位掌管。

配偶监事

客户署名(盖印):信托的署名:客户识别号码:信托的识别号:

凡例:付托人该当有付托书。核准支持弃权选择本人并咚咚地响它。“√”, 在这在实地工作的的权利心不在焉对校长作出不隐瞒的的指明。,信托的有权作出本人的决议。 决。

附件 2 积聚开票制表决董事、孤独董事、监事归结为方法阐明

一、配偶大会报考者的表决、孤独董事报考者的表决、中西部及东部各州的县议会报考者的表决数。金融家应回答各手势组下每位报考者进线路开票。

二、申报自有资本的标号代表表决开票。。倾向于每个运动会组,每个配偶持一些总作民意调查全部效果正好人数。。配偶必须股票上市的公司 100 股自有资本,配偶会由董事会表决发生。 10 名,有董事报考者。 12 名,配偶表决组为董事会身体部位。,掌握 1000 表决开票票。

三、配偶应以每个手势组的表决作民意调查为限进线路开票。配偶基本原则本人的用意志力驱使进线路开票,有可能集合表决某个报考者。,也可以鉴于恣意结成投给区分的报考者。开票完毕后,为每个运动会计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司配偶大会以积聚开票方法举行。、中西部及东部各州的县议会复职,中选董事 5 名,有董事报考者。 6 名;孤独董事应表决发生 2 名,孤独有董事报考者。 3 名;中西部及东部各州的县议会表决发生 2 名,监事报考者 3 名。待归结为的事项如次。:

积聚开票进展

董事表决进展

开作民意调查

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

孤独董事表决进展

开作民意调查

例:张××

例:王××

例:杨××

啤酒论表决监事

开作民意调查

例:李××

例:陈××

例:黄××

金融家在自有资本记录日完毕时必须公司。 100 股自有资本,采用积聚开票制,他(她)在动。 董事表决进展就有 500 票的归结为权,在手势 孤独董事表决进展200 票的归结为权,在手势 董事表决进展200 票的归结为权。

金融家可以采用 500 票价限度局限,啤酒论 开票决议本人的用意志力驱使。他(她)可以二者都兼备。 500 开票集合在报考者随身。,它也可以疏散到少许报考者基本原则少许结成。。

如表所示:

序号

票据解释

选票计数

方法一

方法二

方法三

方法

董事表决进展

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注